A Operação Fantoche da Polícia Federal cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão na manhã desta terça-feira, 19, em 7 estados do país. Trata-se de uma investigação que envolve contratos de eventos culturais e publicidade, superfaturados, e alguns não realizados, envolvendo o Ministério do Turismo e o Sistema “S” . Na Paraíba foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e uma prisão temporária.
Segundo a Polícia Federal as investigações levaram a identificar diversos crimes cometidos pela quadrilha, entre os quais fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um grupo familiar controla empresas que desde conseguem os contratos com o Ministério do Turismo e do Sistema S.
O modus operandi empregado é sempre similar e, em resumo, consiste na utilização de entidades de direito privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.
Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400.000.000,00 decorrentes desses contratos. A ação conta com a participação de 213 policiais federais e 08 auditores do TCU que estão cumprindo 40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.
38 (trinta e oito) equipes estão distribuídas em 7 (sete) estados da Federação, sendo:
23 equipes em Pernambuco (cumprindo 23 MBA e 07 MPT)
03 equipes em Belo Horizonte/MG (cumprindo 03 MBA)
02 equipes em Nova Lima/MG (cumprindo 02 MBA e 01 MPT)
03 equipes em Brasília/DF (cumprindo 03 MBA)
02 equipes em Campo Grande/MS (cumprindo 02 MBA)
02 equipes em Maceió/A (cumprindo 02 MBA e 01 MPT)
02 equipes em Campina Grande/PB (cumprindo 03 MBA e 01 MPT)
01 equipe em São Paulo/SP (02 MBA).
