Curaçao é um país, na América Central, que fica numa ilha no Mar do Caribe, próximo a costa da Venezuela, tem cerca de 170 mil habitantes, um paraíso fiscal, pra estava indo o dinheiro arrecadado em jogos de azar e apostas esportivas no Brasil.
A revelação da Operação Arena da Polícia Federal do caminho do dinheiro mostra um esquema de como milhões de reais iam e voltavam.
OPERAÇÃO – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
Curaçao atrai capitais estrangeiros, holdings e empresas offshore (abertas fora do país de origem dos donos) devido a incentivos fiscais e impostos corporativos baixos.
Grande parte dos sites de apostas esportivas que atuam no Brasil possui registro em Curaçao justamente por causa dessas facilidades tributárias e regulatórias.
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
