O escândalo do Banco Master terá novas revelações a partir desta quarta-feira, dia 4, quando foi deflagrada a 3ª fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal cumpre um novo mandado de prisão contra o dono do banco, Daniel Vorcaro, mais outros 3 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão, ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.
A ordem de prisão preventiva de Daniel Vorcaro e de mais outros três envolvidos, foi do ministro André Mendonça, do STF, e o banqueiro foi levado à Superintendência da PF na capital paulista.
OPERAÇÃO – A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a 3ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
