A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira , dia 7, a Operação Big Money, com o objetivo de cumprir 7 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa especializada em realizar empréstimos consignados de forma fraudulenta em nome de servidores públicos.
A Universidade Federal de Santa Catarina comunicou que mais de 100 servidores públicos tiveram as suas contas pessoais acessadas indevidamente e que foram contraídos empréstimos sem a ciência deles. Muitos deles só souberam da fraude quando receberam o salário com valor menor do que o usual.
Por meio de técnicas investigativas e com a colaboração da Universidade Federal de Santa Catarina, foi possível identificar a organização criminosa responsável por tais condutas. Descobriu-se que os autores estavam realizando golpes semelhantes com funcionários de outras instituições, como Auditores do Trabalho e médicos da UNIFESP.
Foi constatado, ainda, que a organização criminosa estava lavando o produto do crime, por meio da compra de criptomoedas, veículos e imóveis de luxo, além do uso de empresas de fachada.
Os investigados devem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato qualificado, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de capitais.
O nome da operação faz referência aos altos valores movimentados pela organização criminosa.
